¿Por Qué un Programa de Integridad y Compliance es una Estrategia Empresarial Clave?
enero 9, 2024¿Por Qué un Programa de Integridad y Compliance es una Estrategia Empresarial Clave?
enero 11, 2024La Ley N° 20.393, promulgada en 2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile por ciertos delitos específicos. Esta normativa impacta directamente a las empresas que buscan ser proveedores del Estado, obligándolas a implementar mecanismos de prevención para evitar sanciones graves.
En este artículo analizaremos el alcance de la Ley N° 20.393, los delitos que regula y cómo tu empresa puede cumplir con los requisitos exigidos para participar en licitaciones del mercado público.
¿Qué delitos regula la Ley N° 20.393?
La normativa establece la responsabilidad penal de las empresas cuando uno de sus representantes, ejecutivos o empleados comete los siguientes delitos:
- Lavado de activos: Procesar bienes o dinero obtenido ilícitamente con el fin de “blanquearlos”.
- Cohecho: Sobornar a un funcionario público nacional o extranjero para obtener beneficios indebidos.
- Financiamiento del terrorismo: Financiar directa o indirectamente actividades vinculadas al terrorismo.
- Receptación: Adquirir, comercializar o aprovechar bienes de origen ilícito.
Cabe destacar que con las recientes actualizaciones legislativas, se ha ampliado el catálogo de delitos asociados, lo que hace aún más crucial la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos.
Impacto en los proveedores del Estado
La Ley N° 20.393 no solo busca sancionar los delitos mencionados, sino también promover una cultura de ética y transparencia en las empresas que contratan con el Estado. Los proveedores del mercado público deben tomar en cuenta lo siguiente:
- Exclusión de licitaciones: Empresas condenadas por alguno de estos delitos no podrán participar en licitaciones públicas.
- Auditorías y controles: Los organismos públicos pueden exigir la acreditación de programas de cumplimiento en procesos de evaluación.
- Requisitos adicionales: La Contraloría ha reforzado el cumplimiento de esta normativa como requisito formal para participar en compras estatales.
Cómo implementar un Modelo de Prevención de Delitos
Cumplir con la Ley N° 20.393 requiere la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD), una estructura diseñada para prevenir, detectar y sancionar conductas ilícitas dentro de la empresa. Los pasos básicos incluyen:
- Compromiso de la alta dirección: La gerencia debe liderar y respaldar el proceso.
- Identificación de riesgos: Realiza un diagnóstico de los riesgos específicos de tu empresa.
- Políticas y procedimientos: Documenta normas claras que prohíban los delitos contemplados en la ley.
- Capacitación continua: Educa a todos los niveles de la organización sobre la prevención de delitos.
- Designación de un encargado de cumplimiento: Define a una persona o equipo responsable de supervisar el modelo.
- Canales de denuncia: Implementa mecanismos seguros y confidenciales para reportar irregularidades.
- Monitoreo y mejora continua: Audita periódicamente el modelo y actualízalo según los cambios legislativos.
Un Modelo de Prevención de Delitos bien implementado no solo permite cumplir con la ley, sino que también refuerza la reputación de tu empresa como un proveedor responsable y confiable.
Beneficios de cumplir con la Ley N° 20.393
Implementar un Modelo de Prevención de Delitos ofrece ventajas significativas, entre ellas:
- Acceso a licitaciones públicas: Garantiza tu participación en procesos de compras del Estado.
- Reducción de riesgos legales: Evita sanciones, multas y penas derivadas del incumplimiento.
- Mejora reputacional: Fortalece la confianza de tus clientes y socios comerciales.
- Cultura ética y transparente: Promueve prácticas empresariales responsables dentro de la organización.
Además, estar preparado te ayudará a cumplir con otras normativas relacionadas, como las leyes de delitos económicos y anticorrupción, lo que posiciona a tu empresa un paso adelante en el mercado.
Conclusión
La Ley N° 20.393 representa una obligación ineludible para las empresas que desean operar como proveedores del Estado. Implementar un Modelo de Prevención de Delitos no solo es un requisito legal, sino una oportunidad para fortalecer tu negocio, minimizar riesgos y destacar en el competitivo mercado público.
Si necesitas orientación o apoyo para desarrollar tu programa de cumplimiento, no dudes en contactarnos. Juntos podemos asegurar que tu empresa cumpla con la normativa y siga creciendo con transparencia y confianza.
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